رکورد تاریخی در آمریکا؛ توقیف ۱۲۷ هزار بیت‌کوین از شبکه کلاهبرداری بین‌المللی

در اقدامی بی سابقه، دولت ایالات متحده اعلام کرد بیش از ۱۲۷ هزار بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد دلار را توقیف کرده است؛ دارایی‌هایی که طبق گزارش‌ها به شبکه‌ای گسترده از کلاهبرداری‌های سایبری و پولشویی بین‌المللی مرتبط هستند. در مرکز این پرونده، نام چن ژی (Chen Zhi)، تاجر چینی‌الاصل و رئیس گروه اقتصادی پرینس (Prince Group) در کامبوج دیده می‌شود.
به نقل از بلومبرگ و بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، چن ژی، ۳۸ ساله و مدیرعامل گروه پرینس، به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی سازمان‌یافته تحت پیگرد قرار گرفته است. براساس اسناد دادگاه، امپراتوری مالی او از طریق کار اجباری و فریب احساسی قربانیان در کشورهای مختلف، میلیون‌ها دلار دارایی را سرقت کرده است؛ روشی که در دنیای جرایم سایبری با نام «کشتار خوکی» (Pig Butchering) شناخته می‌شود.

 

بزرگ‌ترین توقیف رمزارز در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که در جریان این پرونده، ۱۲۷٬۲۷۱ بیت‌کوین مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه پرینس گروپ توقیف شده که در زمان توقیف، بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارزش داشته‌اند. این اقدام، بزرگ‌ترین عملیات توقیف رمزارز در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا محسوب می‌شود.
طبق این بیانیه، بیت‌کوین‌های توقیف‌شده در کیف‌پول‌های غیرمتمرکز نگهداری می‌شدند و کلیدهای خصوصی آن‌ها در اختیار چن ژی بوده است. هرچند جزئیات نحوه دسترسی به این دارایی‌ها منتشر نشده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این عملیات حاصل ماه‌ها همکاری بین‌المللی میان نهادهای امنیتی آمریکا، بریتانیا و چند کشور آسیایی بوده است.
جوزف نوچلا (Joseph Nocella)، دادستان فدرال نیویورک، در بیانیه‌ای گفت:
«کلاهبرداری‌های پرینس گروپ میلیاردها دلار خسارت و رنج انسانی به قربانیان در سراسر جهان تحمیل کرده است. این پرونده پیامی روشن دارد: هر جا باشید، در نهایت به دام قانون خواهید افتاد.»

 

امپراتوری سایبری چن ژی؛ از کار اجباری تا فریب احساسی

وزارت دادگستری آمریکا در گزارش خود اعلام کرده است که فعالیت‌های مجرمانه پرینس گروپ در مراکز کار اجباری در کامبوج انجام می‌شد؛ جایی که کارگران به‌صورت غیرقانونی نگهداری شده و مجبور بودند در مقیاس صنعتی به اجرای طرح‌های کلاهبرداری آنلاین بپردازند.
جان آیزنبرگ (John A. Eisenberg)، معاون دادستان کل آمریکا در حوزه امنیت ملی، اظهار کرد:
«چن ژی مغز متفکر پشت امپراتوری سایبری بود که بر پایه رنج انسان‌ها بنا شده است. این توقیف تاریخی نشان می‌دهد هیچ جنایتی حتی در فضای مجازی بدون پاسخ نخواهد ماند.»
بر اساس پژوهش دانشگاه تگزاس، شبکه‌هایی مشابه میان سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بیش از ۷۵ میلیارد دلار از قربانیان در سراسر جهان سرقت کرده‌اند.

 

تحریم بین‌المللی پرینس گروپ و توقیف دارایی‌ها در لندن

همزمان با این پرونده، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت پرینس گروپ را به‌عنوان سازمان جنایی فراملی معرفی کرد. طبق این تصمیم، تمام دارایی‌های این گروه در خاک آمریکا مسدود شده و هرگونه همکاری یا تراکنش مالی با آن برای شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی ممنوع است.
در بریتانیا نیز مقام‌های قضایی اعلام کردند که بیش از ۱۳۰ میلیون پوند (حدود ۱۷۲ میلیون دلار) از املاک و دارایی‌های مرتبط با چن ژی در لندن توقیف شده است؛ از جمله ۱۹ ملک و یک عمارت ۱۲ میلیون پوندی در یکی از مناطق لوکس شمال‌غرب لندن.