هفت نهاد به دلیل کلاهبرداری ۱۴ میلیون دلاری رمزارزی متهم شدند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) سه پلتفرم ادعایی معاملات دارایی‌های رمزارزی و چهار باشگاه سرمایه‌گذاری را به اتهام راه‌اندازی یک کلاهبرداری آنلاین سرمایه‌گذاری که بیش از ۱۴ میلیون دلار از قربانیان اخاذی کرده است، تحت پیگرد قرار داد.
SEC در شکایتی که روز دوشنبه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ایالت کلرادو ثبت کرد، هفت نهاد یادشده را متهم کرد که طرحی را هماهنگ کرده‌اند که نهاد ناظر آن را «کلاهبرداری مبتنی بر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران» توصیف کرده و این طرح به‌طور گسترده بر شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان تکیه داشته است.
نهادهای ذکرشده در این شکایت عبارت‌اند از: Morocoin، Berge، Cirkor، AI Wealth، Lane Wealth، AI Investment Education، Zenith Asset.
لورا دی‌الارد (Laura D’Allaird)، رئیس واحد فناوری‌های سایبری و فناوری‌های نوظهور در SEC، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این پرونده نمونه‌ای بسیار رایج از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را برجسته می‌کند که برای هدف قرار دادن سرمایه‌گذاران خرد آمریکایی با پیامدهای ویرانگر به کار گرفته می‌شود.»
به گفته SEC، این طرح از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ اجرا شده و قربانیان از طریق تبلیغات در پلتفرم‌های محبوب شبکه‌های اجتماعی هدف قرار گرفته‌اند. در این تبلیغات از کاربران دعوت می‌شد به باشگاه‌های سرمایه‌گذاری بپیوندند که عمدتاً در واتس‌اپ فعالیت داشتند و کلاهبرداران خود را به‌عنوان متخصصان مالی معرفی می‌کردند و با گفت‌وگوهای گروهی، اعتمادسازی می‌کردند.

اتاق‌های گفت‌وگوی واتس‌اپ

پس از ورود به اتاق‌های گفت‌وگو، سرمایه‌گذاران آنچه SEC به عنوان نکات سرمایه‌گذاری تولیدشده توسط هوش مصنوعی توصیف کرده بود، دریافت می‌کردند و هدف آن‌ها ایجاد اعتبار و القای سوددهی مستمر بود. سپس باشگاه‌ها به‌طور ادعایی قربانیان را هدایت می‌کردند تا در پلتفرم‌های رمزارزی Morocoin، Berge و Cirkor حساب باز کنند و آن‌ها را تأمین مالی کنند؛ پلتفرم‌هایی که SEC اعلام کرده کاملاً جعلی بوده‌اند.
این نهاد اعلام کرد که این پلتفرم‌ها مدعی ارائه خدمات معاملاتی قانونی و دارای مجوز دولتی بودند، اما در واقع هیچ معامله‌ای انجام نشده است.
به گفته SEC، این طرح با تبلیغ «عرضه‌های جعلی توکن‌های اوراق بهادار» شدت بیشتری گرفته است. همچنین ادعا شده که هم این عرضه‌ها و هم شرکت‌های صادرکننده آن‌ها ساختگی بوده‌اند. هنگامی که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کردند وجوه خود را برداشت کنند، متهمان به‌طور ادعایی درخواست پرداخت کارمزدهای اضافی پیشاپیش را مطرح می‌کردند و بدین ترتیب زیان‌ها را تشدید می‌کردند.
SEC اعلام کرد که در مجموع، متهمان دست‌کم ۱۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران آمریکایی را به نفع خود برداشت و تصاحب کرده‌اند. همچنین ادعا شده که این وجوه از طریق شبکه‌ای از حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های رمزارزی به خارج از کشور منتقل شده‌اند.
به‌طور جداگانه، SEC روز دوشنبه یک هشدار سرمایه‌گذاری منتشر کرد و اعلام کرد که کلاهبرداران اغلب از شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگوهای گروهی برای ترویج کلاهبرداری‌ها استفاده می‌کنند. این نهاد از سرمایه‌گذاران خواست پیشینه هر فردی که پیشنهاد سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد را از طریق وب‌سایت Investor.gov بررسی کنند.
SEC نوشت: «نسبت به هر گفت‌وگوی گروهی که در آن از فردی ناشناس توصیه سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنید، محتاط باشید؛ زیرا کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری اغلب از همین‌جا آغاز می‌شوند.»