کلاهبرداری ۶۵۰ میلیون دلاری امگاپرو: اتهامات علیه بنیان‌گذاران

دو مرد که توسط دادستان‌های فدرال ایالات متحده متهم شده‌اند، در یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های کلاهبرداری در تاریخ ارزهای دیجیتال دست داشته‌اند.
طبق گزارشی که روز سه‌شنبه از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد، مایکل شانون سیمز (۴۸ ساله) و خوان کارلوس رینوسو (۵۷ ساله)، در پورتوریکو به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
این دو نفر به‌طور مستقیم به کلاهبرداری از هزاران نفر در سراسر جهان متهم شده‌اند که با استفاده از سیستم امگاپرو بیش از ۶۵۰ میلیون دلار را از سرمایه‌گذاران گرفته‌اند. دادستان‌ها این اقدام را به‌عنوان یک "طرح جهانی تقلب" توصیف کرده‌اند که به‌طور ظاهری به‌عنوان یک پلتفرم قانونی برای معاملات فارکس و رمزارزها عمل می‌کرد.
بر اساس گزارش‌ها، در ژانویه ۲۰۱۹، سیمز و رینوسو طرح بازاریابی چندسطحی به‌نام امگاپرو را آغاز کردند. آنها به سرمایه‌گذاران دستور دادند تا "بسته‌های سرمایه‌گذاری" با استفاده از ارزهای دیجیتال خریداری کنند و در عین حال وعده دادند که سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق معاملات فارکس سودهای کلانی به‌دست آورند.
دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این دو نفر به همراه همکاران خود، هزاران نفر را با وعده‌های سودهای بزرگ فریب داده و تنها از سرمایه‌های آن‌ها برای تغذیه کیف پول‌های خود استفاده کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که آن‌ها از روش‌های خاصی برای مخفی کردن منشأ وجوه استفاده کرده و از فریب به‌عنوان یک ابزار برای کسب سود بهره برده‌اند.
ادعا می‌شود که این طرح بیشتر افراد آسیب‌پذیر را در داخل و خارج از ایالات متحده هدف قرار داده و بیش از ۶۵۰ میلیون دلار را با وعده‌های دروغین به‌دست آورده‌اند.
سیمز که به‌عنوان بنیان‌گذار و مشاور استراتژیک امگاپرو شناخته می‌شود، و رینوسو که عملیات‌های خود را در سراسر آمریکای لاتین و بخشی از ایالات متحده، از جمله پورتوریکو انجام می‌داد، تحت تعقیب قرار دارند.
گفته می‌شود که این افراد از روش‌های مختلف تبلیغاتی برای جذب قربانیان استفاده کرده‌اند، از جمله برگزاری رویدادهای بزرگ و نمایش تبلیغات امگاپرو در برج خلیفه و استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای نمایش تصاویری جذاب که به‌طور عمدی طراحی شده بود تا توجه افراد را جلب کند.
در همین راستا، بنیان‌گذار سکوی اسکم‌بازر (Scambuzzer) که به بررسی کلاهبرداری‌های مشابه می‌پردازد، اذعان داشت که این نوع کلاهبرداری‌ها با استفاده از روانشناسی و تحریک احساسات افراد برای جذب سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند.
وی در ادامه افزود: "هرچند که ظاهر این طرح‌ها ممکن است خوب به نظر برسد، افراد به‌دلیل امیدهای کاذب و وعده‌های سود بالا گرفتار می‌شوند. این مدل کلاهبرداری‌ها همچنان در حال تکرار است."
در نوامبر ۲۰۲۲، امگاپرو اعلام کرد که برداشت‌های غیرفعال را انجام داده و از آن زمان بسیاری از حساب‌های کاربران مسدود شده‌اند. در ژانویه ۲۰۲۳، پس از اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران مبنی بر ایمن بودن سرمایه‌ها، این شرکت نتواست به تعهدات خود عمل کند و هیچ‌کدام از سرمایه‌گذاران نتوانستند به وجوه خود دسترسی پیدا کنند.
پیش از سقوط این پلتفرم در ژوئیه ۲۰۲۳، چندین کشور مانند فرانسه، بلژیک، اسپانیا و پرو هشدارهایی درباره نقض قوانین نظارتی دریافت کرده بودند.
پیش از این، یکی از قربانیان کلاهبرداری، نماینده ۳۰۰۰ سرمایه‌گذار هلندی در ترکیه گزارش داد که از این طرح فریب خورده‌اند. برخی مقامات ترکیه بر این باورند که ارتباطات مالی این پلتفرم با کلاهبرداری مشهور وان‌کوین (Onecoin) که در سال ۲۰۱۷ از سرمایه‌گذاران بیش از ۴ میلیارد دلار کلاهبرداری کرده بود، وجود دارد.
در صورتی که سیمز و رینوسو به گناهکار بودن محکوم شوند، هرکدام ممکن است تا ۲۰ سال زندان به‌دلیل هر یک از اتهامات خود به‌طور جداگانه سپری کنند.
در ماه گذشته، بنیان‌گذار بازار کریپتو گات‌بیت (Crypto Gotbit) به‌دلیل استفاده از روش‌های تقلبی مانند Wash Trading برای افزایش حجم معاملات محکوم شد.
پس از اتهامات علیه بنیان‌گذار الکس آندریونین، او مجازات‌های کمتری دریافت کرد و ۲۳ میلیون دلار ارز دیجیتال را از دست داد.