افشای کلاهبرداری ۵۳۰ میلیون دلاری: رسوایی بزرگ پولشویی با استیبل‌کوین‌ها!

دادستان‌های فدرال نیویورک مدیرعامل روسی پلتفرم کریپتویی ایویتا (Evita) مستقر در میامی را به اتهام مشارکت در پرونده‌ای کلاهبرداری به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار بازداشت و برای محاکمه معرفی کردند.
یوری گوگنین، این مدیرعامل روسی، متهم است که از طریق شرکت خود پرداخت‌های کلانی را از خارج به داخل آمریکا و از طریق بانک‌ها و پلتفرم‌های کریپتو هدایت کرده است. هدف اصلی او، کمک به بانک‌های تحریم‌شده روسیه بوده است.
او با اتهامات ۲۲ فقره جرم از جمله کلاهبرداری بانکی و اینترنتی، نقض تحریم‌های آمریکا و پولشویی مواجه است.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، گوگنین از شرکت کریپتویی خود به عنوان کانالی مخفی برای انتقال پول‌های غیرقانونی استفاده کرده است.
مشتریان ایویتا شامل بانک‌های تحریم‌شده روسیه مانند اسبربانک (Sberbank)، وی‌تی‌بی بانک (VTB Bank)، سووکام‌بانک (Sovcombank)، تینک‌اف (Tinkoff) و همچنین شرکت انرژی دولتی روس‌اتم (Rosatom) بوده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که از ژوئن ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵، گوگنین بیش از ۸۰ فاکتور پرداخت را پردازش کرده و با به کارگیری استیبل‌کوین‌های تتر (USDT) و یو‌اس‌دی کوین (USDC) هویت دریافت‌کنندگان را مخفی کرده است.

با بازداشت این مدیرعامل، احتمال دارد که او به ۳۰ سال حبس محکوم شود.