در حالی که حضور سیاستمداران آمریکایی در صنعت کریپتو روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود، پروژه ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) که ارتباط نزدیکی با خانواده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا دارد، اکنون در مرکز یک جنجال تازه قرار گرفته است. دو سناتور دموکرات با ارسال نامه‌ای رسمی به دولت خواستار بررسی فوری این شرکت شده‌اند، چراکه معتقدند فروش توکن‌های آن می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا باشد.
این سناتورها هشدار داده‌اند که برخی خریداران توکن‌های پروژه ممکن است به گروه‌های تحت تحریم در کره شمالی و روسیه مرتبط باشند؛ موضوعی که در صورت صحت، به معنای ورود نهادهای تحریم‌شده به ساختار حکمرانی یک پروتکل آمریکایی است.

هشدار سناتورهای آمریکایی درباره ورلد لیبرتی فایننشال

براساس گزارش شبکه CNBC، سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) و سناتور جک رید (Jack Reed) در نامه‌ای به پاملا باندی (Pamela Bondi)، دادستان کل، و اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری، هشدار داده‌اند که فروش توکن‌های پروژه WLFI ممکن است امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد. آنها مدعی شدند برخی از توکن‌های WLFI توسط آدرس‌هایی خریداری شده که با افراد یا نهادهای خارجی تحت تحریم مرتبط هستند.
این نگرانی‌ها منشاء خود را از گزارشی از گروه نظارتی Accountable.US می‌گیرند؛ گزارشی که ادعا می‌کرد ورلد لیبرتی فایننشال در جریان فروش توکن‌ها با آدرس‌هایی مرتبط بوده که ردپای آنها به گروه لازاروس، یک صرافی کریپتوی ایرانی و پروتکل تورنادو کش (Tornado Cash) بازمی‌گردد.
سناتورها در نامه خود نوشتند این خریدها «به دشمنان بالقوه آمریکا صندلی و حق رأی در ساختار حکمرانی پروتکل داده است»؛ امری که به نظر آنها تهدید مستقیمی برای امنیت ملی محسوب می‌شود.
در پاسخ، سخنگوی ورلد لیبرتی فایننشال به CNBC اعلام کرد که پروژه روندهای سخت‌گیرانه بررسی هویت (KYC/AML) را برای همه خریداران پیش‌فروش اجرا کرده و میلیون‌ها دلار خرید به دلیل عدم عبور از فیلترهای امنیتی رد شده است. بنابراین این شرکت تمامی اتهامات مطرح‌شده را رد می‌کند.

مالکیت خانوادگی و ابعاد سیاسی

ماجرا پیچیده‌تر می‌شود وقتی مشخص شد بخش بزرگی از کنترل مالی پروژه WLFI در اختیار اعضای خانواده ترامپ است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، اریک ترامپ (Eric Trump)، دونالد ترامپ جونیور (Donald Trump Jr) و بارون ترامپ (Barron Trump) به عنوان هم‌بنیان‌گذار معرفی شده‌اند و خود دونالد ترامپ عنوان هم‌بنیان‌گذار افتخاری دارد.
یک نهاد وابسته به ترامپ با نام DT Marks DEFI LLC مالک بیش از ۲۲.۵ میلیارد توکن WLFI است که ارزش آن بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد شده و طبق ساختار درآمدی شرکت، ۷۵٪ از سود فروش توکن‌ها به این نهاد اختصاص دارد.
وارن و رید در نامه خود تأکید کردند که این مدل مالکیت یک تعارض مالی مستقیم میان منافع خانواده ترامپ و سیاست‌گذاری فدرال ایجاد می‌کند، چراکه بخش عمده درآمد حاصل از فروش توکن‌ها مستقیماً به جیب رئیس‌جمهور و خانواده‌اش می‌رود.
سناتورها همچنین هشدار دادند که رشد سریع WLFI، از برنامه انتشار کارت بدهی تا طرح‌های مرتبط با کالاهای توکنیزه، همراه با ضعف کنترل‌های انطباقی، می‌تواند به‌طور بالقوه فعالیت‌های مالی غیرقانونی را تقویت کند.

نظر کارشناسان: برخی ادعاها ناشی از خطاهای تحلیلی است

در سوی دیگر ماجرا، تحلیلگر بلاکچین نیک بکس (Nick Bax) با بررسی مستقل، به برخی ادعاها درباره ارتباط این پروژه با کره شمالی تردید وارد کرده است. او تراکنش‌های گزارش‌شده در سپتامبر را بازبینی کرد و نتیجه گرفت که این موارد فالس پازیتیو بوده‌اند؛ یعنی هیچ ارتباط واقعی با نهادهای تحریم‌شده وجود نداشته است.
به گفته او، تراکنش‌هایی که به گروه لازاروس نسبت داده شده بودند، در واقع مربوط به قرارداد میم‌کوین Dream Cash بود؛ قراردادی که به صورت اتوماتیک توکن‌هایی را از آدرس‌های تگ‌خورده به کاربران ارسال می‌کند که آنها را Claim کرده‌اند. بکس تأیید کرد کاربری با نام این توکن‌ها را صرفاً به شوخی دریافت کرده و هیچ ارتباطی با کره شمالی نداشته است.
وی افزود: «بدترین قسمت ماجرا این است که شریدر به اشتباه متهم شده بود که هکر کره شمالی است و دارایی WLFI او به ارزش حدود ۹۵ هزار دلار هم به دلیل این اشتباه مسدود شده است.»