صرافی بایننس (Binance) با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی نسبت به افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌هایی هشدار داد که در آن افراد یا گروه‌هایی با جعل هویت، خود را نماینده یا واسطه لیست‌شدن توکن‌ها در بایننس معرفی می‌کنند.
این صرافی تأکید کرده است که هیچ تضمینی برای لیست‌شدن وجود ندارد، هزینه‌ای هم برای بررسی پروژه‌ها دریافت نمی‌شود و هرگونه وعده پولی با نام بایننس، مصداق کلاهبرداری است.

لیست‌شدن در بایننس؛ نه تضمینی است و نه فروشی

در بیانیه‌ای که بایننس در تاریخ ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) منتشر کرد، چارچوب لیستینگ و سیاست‌های نظارتی خود را اعلام کرده و تأکید نمود که در برابر اشخاص ثالث متقلب هیچ‌گونه تحملی ندارد.
این شرکت به‌صراحت بیان کرده است که هر فردی که ادعا کند می‌تواند فرآیند لیست‌شدن در بایننس را آسان کند؛ چه مشاور، واسطه، کارمند سابق یا حتی کارمند فعلی کلاهبردار محسوب شده و باید گزارش شود. بایننس اعلام کرده چنین افراد و نهادهایی در لیست سیاه قرار می‌گیرند و در برخی موارد حتی به‌صورت عمومی معرفی خواهند شد.
چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیان‌گذار بایننس، در واکنش به این موضوع گفته است که حتی درخواست‌هایی در بالاترین سطوح سیاسی را نیز رد کرده و یادآور شده که لیست‌شدن در بایننس هرگز تضمین‌شده نیست. این موضع‌گیری بار دیگر نشان می‌دهد که بایننس برای ارزیابی پروژه‌ها هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و هیچ‌کس نمی‌تواند با پرداخت پول مسیر لیستینگ را خریداری کند.

مسیر واقعی لیست‌شدن توکن‌ها در بایننس چگونه است؟

طبق توضیحات بایننس، پروژه‌ها از یک مسیر ساختاریافته عبور می‌کنند که می‌تواند شامل بایننس آلفا (Binance Alpha) برای دیده‌شدن اولیه، بایننس فیوچرز (Binance Futures) برای بازار مشتقه و در نهایت بایننس اسپات (Binance Spot) برای معاملات نقدی باشد.
پیشرفت در این مسیر وابسته به ارزیابی جامع عوامل متعددی است؛ از جمله کیفیت محصول، میزان استفاده واقعی، مدل کسب‌وکار، درآمد، رشد، توکنومیکس، پیشینه تیم، ریسک‌های فنی، الزامات تطبیق مقررات و حفاظت از کاربران. توکن‌هایی که پیش‌تر عرضه شده‌اند نیز از نظر نقدشوندگی، ارزش‌گذاری، حجم معاملات و نحوه توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بایننس همچنین هشدار داده است که استفاده از هرگونه واسطه یا نماینده ثالث، به‌طور خودکار منجر به رد درخواست لیستینگ و قرار گرفتن در لیست سیاه می‌شود.
تنها درخواست‌هایی معتبر هستند که مستقیماً توسط بنیان‌گذاران تأییدشده یا مدیران ارشد پروژه و پس از طی مراحل احراز هویت (KYC) ارسال شوند. در مقابل، پروژه‌هایی که به‌صورت فعال چنین کلاهبردارانی را گزارش کنند، ممکن است در اولویت بررسی قرار گیرند.
این صرافی تأکید کرده است که هیچ نماینده رسمی بایننس هرگز برای خدمات لیستینگ درخواست پول نمی‌کند و هرگونه مطالبه وجه در این زمینه، بدون استثنا کلاهبرداری است.
بایننس اعلام کرده است که در موارد تأییدشده، امکان پیگیری حقوقی نیز وجود دارد و یک کانال افشاگرانه فعال با پاداش‌هایی تا سقف ۵ میلیون دلار برای گزارش موارد مهم در نظر گرفته شده است.
در نهایت، پیام بایننس کاملاً روشن است که هر درخواستی برای پرداخت پول با وعده لیست‌شدن در بایننس جعلی است و باید فوراً از طریق کانال‌های رسمی گزارش شود.